¿Si y cómo denunciar el fraude a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI)? La firma Hesch LLC

¿Si y cómo denunciar el fraude a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI)? La firma Hesch LLC
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13 enero, 2021

29 de octubre de 2016

¿Si y cómo denunciar el fraude a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI)?

Una pregunta común es si y cómo denunciar el fraude contra el gobierno al FBI. Como asunto inicial, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) es el brazo investigador principal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ). El FBI tiene jurisdicción de investigación sobre violaciones de más de 200 categorías de delitos federales. Eso incluye fraude de atención médica (como fraude a Medicare), lavado de dinero, fraude bancario, malversación de fondos, corrupción pública, delitos ambientales, violaciones de la ley electoral y fraude de telemercadeo. Este artículo aborda dos preguntas: (1) si se debe denunciar el fraude al FBI y, de ser así, (2) cómo denunciar el fraude al FBI.

No debe denunciar el fraude al FBI si desea recibir una recompensa por denunciar un fraude contra el gobierno.

Hay varias formas de denunciar un fraude o delitos al FBI, pero antes de que proporcionemos la información de contacto, debe preguntarse si le gustaría aceptar una recompensa por denunciar un fraude contra el gobierno. Según el programa principal de recompensas para denunciantes del Departamento de Justicia, solo puede obtener una recompensa si sigue sus requisitos específicos de presentación de informes y presentación, que NO incluyen comunicarse con el FBI. En otras palabras, el simple hecho de denunciar un fraude al FBI no resultará en una recompensa, sin importar cuánto dinero recupere el gobierno de su información. Además, denunciar un fraude al FBI no significa que realmente abrirá una investigación.

Para recibir una recompensa por reportar fraude contra el gobierno, como fraude a Medicare, fraude a la atención médica, fraude militar, fraude a la Seguridad Nacional, fraude a subvenciones o fraude contra cualquier agencia federal o bajo cualquier contrato o programa del gobierno federal, debe reportar el fraude en un de manera muy específica y utilice un abogado para presentar formularios muy específicos.

Aquí hay un enlace a un artículo que explica cómo ser elegible para una recompensa por denunciar un fraude contra el gobierno. Explica que puede tener derecho a recibir hasta el 25% de la cantidad que el gobierno recupere en base a sus alegaciones de denunciante. Pero debe seguir estrictamente los requisitos de presentación de informes y presentación, que no incluyen denunciar el fraude al FBI. Debe obtener el asesoramiento de un abogado con experiencia que se especialice en solicitar recompensas para denunciantes. Toman casos sobre una base de contingencia, lo que significa que sus tarifas son una parte de cualquier recompensa y, por lo tanto, no deberían costarle ningún gasto de bolsillo. Aquí hay un enlace a un artículo que explica cómo seleccionar el abogado adecuado. El autor de este artículo también tiene un sitio web y escribió un libro que explica el programa de recompensas.

Si desea conocer el estado de cualquier investigación del FBI, no debe denunciar el fraude directamente al FBI, sino solicitar una recompensa con un abogado con experiencia.

Hay otras razones por las que denunciar el fraude directamente al FBI podría no ser la mejor manera de detener el fraude. Primero, el FBI recibe una gran cantidad de informes de fraude por parte de los ciudadanos. Por tanto, no suele responder directamente a los individuos. A menudo, los consejos o los informes de los individuos no se presentan de manera convincente y quedan enterrados por la cantidad cortante de acusaciones hechas por un público enojado. Eso significa que es posible que nunca sepa si el FBI tomó en serio sus acusaciones o incluso abrió una investigación.

En segundo lugar, si utiliza un abogado para informar sus acusaciones, se toman más en serio. De hecho, su abogado está arriesgando su reputación, por lo que desea seleccionar un abogado con experiencia que se encargue de los casos de denunciantes. Según el programa de recompensas del DOJ, su abogado presenta una presentación legal ante la corte y el Departamento de Justicia de los EE. UU., Y el gobierno debe informar a su abogado sobre el estado de la investigación y si abre o cierra el caso y si hay alguna recuperación. en el caso basado en sus alegaciones. En resumen, incluso si no está motivado por una recompensa, si tiene un abogado experimentado que solicite su recompensa e interactúe con el Departamento de Justicia y el FBI en su nombre, ayudará a garantizar que se lleve a cabo una investigación.

Si no desea una recompensa de denunciante por denunciar un fraude contra el gobierno o no desea que un abogado lo informe por usted, puede denunciar el fraude directamente al FBI.

Aquí hay algunas formas de denunciar delitos al FBI

Hay tres formas de denunciar fraudes o delitos al FBI. Primero, puede completar un formulario en línea e informar sus acusaciones directamente al FBI. Pero la mayoría de las personas que lo hacen, por lo general, no obtienen una respuesta o seguimiento del FBI, dependiendo de las acusaciones, como la cantidad de detalles que envíe. Recuerde, los agentes del FBI están ocupados, así que asegúrese de que sus acusaciones tengan sentido y tengan suficientes detalles para justificar la apertura de una investigación. Además, si tiene una necesidad inmediata, no debe intentar comunicarse con el FBI por correo electrónico o formulario en línea, sino llamar al FBI como se muestra más adelante. Aquí está el formulario en línea para denunciar un delito directamente con el FBI:

En segundo lugar, puede llamar al FBI. Puede obtener el número de teléfono de una oficina de campo buscando en la guía telefónica o buscando en línea buscando la oficina del FBI más cercana, o usando la siguiente página de contacto del FBI para encontrar la oficina de campo del FBI más cercana: https: //www.fbi .gov / contáctenos / oficinas de campo. A continuación se muestra el número de teléfono de la sede del FBI:

Llame a la sede del FBI al: (202) 324-3000.

En tercer lugar, puede escribir una carta al FBI en cualquiera de las oficinas de campo. También puede escribir una carta a la sede del FBI. Aquí está la dirección de la sede del FBI en Washington, DC:

Oficina Federal de Investigaciones J. Edgar Hoover Building 935 Pennsylvania Avenue, NW Washington, DC 20535-0001

Informar el fraude al FBI depende de sus objetivos

En conclusión, antes de denunciar el fraude directamente al FBI, debe evaluar sus objetivos y determinar si sería mejor considerar que un abogado informe el fraude contra el gobierno en su nombre solicitando una recompensa. Por supuesto, solo si hay fraude contra una agencia o programa del gobierno, hay recompensas disponibles en el programa de recompensas del DOJ. Por lo tanto, debe investigar o considerar si sus acusaciones son que alguien está engañando o defraudando al gobierno al presentar reclamos de pago falsos. Si es así, puede optar por pedirle a un abogado con experiencia en denuncia de irregularidades una recompensa en su nombre en lugar de comunicarse con el FBI usted mismo. Si sus acusaciones no son de fraude contra el gobierno o no se ajustan a este u otro programa de recompensas del gobierno, entonces puede optar por comunicarse con el FBI por teléfono, correo electrónico o formulario de sugerencias en línea.

Cómo pedirle a The Hesch Firm que se convierta en su abogado de compensación para denunciantes

Para que un denunciante sea elegible para una recompensa por denunciar un fraude contra el gobierno, el denunciante debe contratar a un abogado y presentar una demanda qui tam ante el tribunal alegando las facturas fraudulentas al gobierno. El Sr. Hesch estaría encantado de revisar con total confianza sus acusaciones de fraude contra el gobierno. Él determinará en estricta confidencialidad si cree que usted tiene un caso en el que es posible una recompensa significativa y puede discutir los riesgos y recompensas con usted antes de que decida denunciar el fraude. Puede leer aquí su amplia experiencia como abogado que trabaja para la Sección de Fraude Civil del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) en la oficina de recompensas de denunciantes en este sitio web. Hesch no solo trabajó durante más de 15 años en la oficina del Departamento de Justicia de Washington, DC que paga recompensas a los denunciantes a nivel nacional,pero durante los últimos 10 años ha representado a denunciantes que denuncian fraude bajo la recompensa.

Consulte este enlace para que el Sr. Hesch revise su posible caso de recompensa de denunciante y lo ayude a decidir si debe denunciar el fraude y solicitar una recompensa de denunciante.